السائق الشخصي لصاحب شركة » س.باص » يصرح بنقل اموال طائلة بأمر من رئيسه واقتناء فواتير وهمية باسم ضيعاته الفلاحية بمراكش
مشاهدة : 2586
بينت وثائق مرفقة بالملف المحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حقيقة إيداع مالك شركات تدبير مفوض
مبالغ مالية مهمة بحسابات بنكية خاصة به، متجاهلاً في ذلك الشركات المتخصصة في نقل مثل هذه المبالغ النقدية ، و هو الأمر الذي تحققت معه شبهة تبييض الأموال.
و حسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف مرتبط بشركة متخصصة بالنقل العمومي بواسطة تدبير مفوض مع عدة جماعات ترابية ، إذ كشفت اوراقه انه يتعلق بإخفاء أموال للشركة المذكورة في ڤيلا مالكها الكائنة بحي السوسي بمدينة الرباط.
و قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن السائق الشخصي للمدير العام لهذه الشركات صرح بتطبيق تعليمات رئيسه ، والتي تتمثل في تحويل مبالغ مالية مهمة » 11 مليون درهم » في عدة اتجاهات دون احترام المساطر القانونية الخاصة بنقل الأموال إلى الحسابات
البنكية .
واشارت الشبكة إلى أن هذه المبالغ النقدية هي مداخيل مستخلصة لفائدة الدولة بشكل يدوي بعيدا عن الرقابة الادارية للدولة، متسائلة عن كيف تتم المعاملات المالية للشركة والتي مصدرها من المال العام عن طريق السائق الخاص الذي
يقتني بدوره فواتير وهمية من بعض أسواق الجملة للخضر، لكون رئيسه يملك ضيعات فلاحية بمدينة مراكش يتصرف فيها بموجب وكالة خاصة.
هذا ،وطالبت الشبكة المغربية بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المتهم الذي كان يقوم بنقل تلك الاموال حيث ان الأمر يتعلق بشبهة التحايل على القانون من أجل التملص الضريبي الذي قد يؤدي الى تبييض الأموال.
و أبرزت الجمعية المغربية، أن الامر قد يحرم خزينة الدولة من حقها القانوني من الضرائب، واستنزاف مالية الجماعات الترابية وانعكاس ذلك على جودة خدمات النقل الموجهة للمواطنين، مشيرة إلى أن بلادنا من الدول الموقعة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 12 على ضرورة انخراط القطاع الخاص في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والحكامة في جميع تعامالته.
260643 446853These kinds of Search marketing boxes normally realistic, healthy and balanced as a result receive just about every customer service necessary for some product. Link Building Services 132381
91862 787859Truly clear internet website , thanks for this post. 455667
533184 969976Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I is going to be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently swiftly. 975491
720715 842145Thank you for every other informative website. Where else could I get that type of information written in such a perfect means? Ive a mission that Im just now operating on, and Ive been at the appear out for such info. 834077
455043 614867Its exceptional as your other posts : D, regards for posting . 718260