القضاء الأمريكي يتهم سيدة أعمال باختلاس أموال المساعدات وتحويلها لشركتها بمراكش
مشاهدة : 316
وجه القضاء الأمريكي تهما لسيدة أعمال أمريكية من « مينيابوليس »، وقرر متابعتها من أجل تدبير خطة لاختلاس مبلغ بملايين الدولارات من أموال المساعدات الممنوحة لشركتها خلال فترة الجائحة، وتحويل جزء منه لشركة أخرى في ملكيتها يتواجد مقرها في مراكش.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن وثائق المحكمة تثبت ان السيدة البالغة من العمر 52 سنة، الرئيس التنفيذي لشركة حلول رعاية صحية مقرها مينيسوتا، قد قامت في الفترة بين يونيو وأكتوبر 2018، بإبرام اتفاقيات تخصيم مع شركة استثمارية مقرها في فلوريدا، لشراء حسابات المديونية بأكثر من 2.6 مليون دولار، وهي شكل من أشكال التمويل قصير الأجل حيث تبيع الشركة حساباتها المدينة لطرف ثالث بسعر مخفض.
وحسب المصدر ذاته فإن المعنية بالأمر احتالت على الشركة من خلال إخفاقها في سداد الديون حيث على الرغم من تحصيل الأموال ادعت بشكل خاطئ عدم استلامها، وبدلاً من ذلك استولت على المبلغ وتم تحويل جزء كبير منه إلى الخارج إلى حسابات بنكية في المغرب وشركات وهمية كانت تسيطر عليها.
273760 75276Im having a small difficulty. Im unable to subscribe to your rss feed for some reason. Im making use of google reader by the way. 395219
794332 904368Extremely educating story, saved your internet site for hopes to read much more! 875190
321023 842111Spot lets start function on this write-up, I actually believe this incredible web site requirements considerably far more consideration. Ill apt to be once again to read a great deal more, several thanks for that info. 283878